A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (20) duas grandes operações simultâneas para combater fraudes bancárias, crimes cibernéticos, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em diversos estados brasileiros. Entre os alvos, há mandado de prisão cumprido em Ponta Grossa, no Paraná.
As ações resultaram no cumprimento de 26 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão, além do sequestro de bens e valores em nome de suspeitos, laranjas e empresas ligadas aos grupos criminosos. As ordens foram cumpridas em cidades do MA, PR, SC e SP.
Cryptoscam: criptoativos, fraudes bancárias e imóveis de luxo
A primeira operação, chamada Cryptoscam, investiga uma organização criminosa com base familiar que teria praticado furtos de criptoativos, fraudes bancárias e ataques cibernéticos desde 2010. Um dos crimes apurados é o furto de US$ 1,4 milhão em criptomoedas de um cidadão de Singapura.
O grupo, originalmente sediado em Ponta Grossa, se mudou para Balneário Camboriú (SC) em 2021, onde teria ocultado valores em imóveis de luxo, veículos e criptoativos. Estima-se que a organização movimentou R$ 100 milhões nos últimos cinco anos. Parte dos investigados também teria atacado 150 contas bancárias da Caixa, ligadas a 40 prefeituras em 2020.
Wet Cleaning: lavagem de dinheiro via empresas de fachada
A segunda operação, chamada Wet Cleaning, teve início com a prisão de uma mulher considerada uma das maiores estelionatárias do Brasil. As investigações revelaram vínculos com fraudes, tráfico e uso de empresas formais para lavagem de dinheiro, principalmente nos ramos da construção civil, informática e transporte de cargas.
Segundo a PF, esse grupo movimentou cerca de R$ 110 milhões em criptoativos, utilizando o mercado legal para disfarçar a origem ilícita dos recursos.
Cidades com mandados judiciais cumpridos:
- Joinville, Camboriú, Itapema e Piçarras (SC)
- Guarulhos, Poá e Ribeirão Preto (SP)
- Ponta Grossa (PR)
- São Luís (MA)
As investigações seguem em andamento para identificar novos envolvidos e aprofundar conexões internacionais.
- Fonte: Polícia Federal
- Foto: Divulgação/PF
- Redação: Edney Manauara
